本公司本日完全地使日本天线株式会社(总公司:东京都荒川区,总经理:泷泽功一,以下日本天线)根据股票交换在召开的董事会成为子公司(以下"书股票交换)因为做,决定签订为目的以之后进行与与本公司小组的功能合并以及本公司的完全地作为子公司的DX天线株式会社(总公司:兵库县神户市,总经理长费辉彦,以下DX天线)的经营合并(以下书经营合并)的基本协议书(以下书基本"协议书)的了所以如下通知。
然而,本基本协议书没有法律上的约束力,并且在以什么需要的间隙、授权等的取得在竞争方法之外法令上完成为前提,另外。今后进行了竞争方法的对应以及deyu·Dili詹之后为目标以签订有法律上的约束力的股票交换合同的,打算把协议、讨论推进。在决议签订股票交换合同了的时候,重新关于那个内容公开。
以事业基础有关出自本公司集团的经营资源投入的广播天线的更加的强化以及通信天线事业的行政机关为对象的公共性的高的事业的继续以及扩大是目的。
本公司一边也除了有以产品有关个人计算机以及数码的机器为中心的坚固的事业基础的BtoC事业以外积极灵活运用M&A,一边也关于BtoB事业作为尽力领域扩大事业。
在2017年,用总计取得建议的DX天线的股份,成为子公司了使广播天线、收信关联机器。DX天线的成为子公司的后来,灵活运用本公司集团的事业基础,实现有效的事业运营。另外,面向更进一步的成长正式进军安全事业,扩大领域在播放事业以外的领域也。
日本天线自创业以来有供一贯地在广播派和通信系统的多种多样的顾客基础以及广播、通信的领域建成的广播使用的天线以及通信技术、施工技术,质量的高的充实的考试设备。另外,面向行政机关的数码的无线电天线有安定的事业基础,认识和公共性的高的事业。
另一方面,被放两个公司的市场环境非常严格,并且,对高峰,曾作为1,000亿日元的市场规模正到400亿日元现在减少,内容的多样化以及网络的需要的代替今后也被进行,在想地面数字电视广播的导入时候在广播设备在缩小倾向成为的话。同时,在材料成本的高腾以及日元贬值,缺乏半导体等的围绕的事业环境,严厉更加在增加。
在这样的环境下边,日本天线在3期预见用连续的营业赤字,在在不能预见无踏市场环境的话包括资本战略选项的彻底的改革而大幅度的改进的状况的事情为戒,通过主干事证券公司,关于与正把安定的利益在DX天线计入的本公司小组的书经营合并的协议被开始了。
之后针对日本天线实施有关商务的deyu·Dili詹,在本公司集团慎重讨论了。以及判断是因为做日本天线和合作所以把广播天线相关事业基础的更加的强化,通信天线事业的扩大,行政机关作为对象的公共性的高的事业能实现继续,重复了在两个公司的协议、讨论,结果至了本基本协议书的缔结。
作为本经营合并的一环,在本公司和日本天线计划股票交换。
一边有效活用本公司根据本股票交换拥有的自己股份,抑制现金出界,一边变得能把本经营合并需要的资金投下去。另外,作为本股票交换的价格,本公司的普通股被各位日本天线的股东出具。为此,为事业的发展、收益扩大被本股票交换以后假定的各种措施预见享用出自本公司股份的股价上升的利益的机会能够得到。另外,另一方面对各投资人的各位来说从什么随时能兑现判断流动性的高的本公司股份是是适当的手法了。
这个股票交换后来,投入在本公司主导下面向本经营合并涉及提供、开发、制造、销售的本公司小组的事业基础的积极性活用以及资源,是加深发挥本公司小组已有的事业和相彼此的情报的联合,并且以称为两个公司的进一步的成长和企业价值提高为目标。
首先把与本公司集团的功能合并起来以及为立足于了日本天线被放在的严格的事业环境之后把与DX天线的经营合并起来把需要的结构改革推进。发生和规模在2025年3月期里在日本天线平衡的临时的费用的被该结构改革预见,但是假设被打同时在企业价值提高连接起来的种种措施。
在两个公司继续商议,打算讨论称为进一步的详细。
本基本协议书缔结的董事会决议(两个公司) | 2024年4月25日 |
本基本协议书缔结(两个公司之间的) | 2024年4月25日 |
本股票交换合同以及本经营合并合同的缔结、公布 | 2024年从7月到8月(计划) |
能放在给本股票交换合同承认的日本天线上 临时股东大会(注释1) |
2024年从9月到10月(计划) |
本股票交换的效力发生 (竞争方法间隙、授权等的取得之后的估计) |
2024年从10月到11月(计划) |
合并起来计划股票交换完全子公司和做的"股票交换"以什么需要的间隙、授权等的取得在竞争方法上完成为前提本经营在本公司在股票交换完全母公司,日本天线。然而,不关于本股票交换合同用基于公司法第796条第2项目的规定的简易的股票交换的手续受到本公司的股东大会的承认而打算关于本公司进行本股票交换。 另外,关于本经营合并的方式,今后经过重叠,互相实施的计划的deyu·Dili詹用在两个公司的继续的协议以及讨论踏等,有改变可能性。
本股票交换的效力发生后来,进行面向DX天线和日本天线的经营合并迅速实际业务上的讨论。
在本股票交换之际,本公司打算针对日本天线的股东出具本公司的普通股。股票交换比率踏来自竞争方法当局的问题解除措施的请求存在以及那个内容,今后的deyu·Dili詹的结果以及被比第三人称算定机关提交的算定结果,是两个公司,并且在股票交换合同缔结之前协议之后决定。
股票交换完全母公司 (2023年12月31日当时) |
股票交换完全子公司 (2023年12月31日当时) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 名称 | ELECOM株式会社 | 日本天线株式会社 | ||||||||||
(2) | 所在地 | 大阪市中央区伏见町4-1-1 | 东京都荒川区西尾久7-49-8 | ||||||||||
明治安田生命大阪御堂条纹大楼9楼 | |||||||||||||
(3) | 代表人的职位、姓名 | 董事长会长叶子田顺治 | 总经理泷泽功一 | ||||||||||
(4) | 事业内容 | 产品有关个人计算机以及数码的机器的开发,制造,销售 | 份信誉,供广播使用的天线的开发,制造,销售 | ||||||||||
(5) | 资本金 | 12,577 100万日元 | 4,673 100万日元 | ||||||||||
(6) | 成立年月日 | 1986年5月28日 | 1953年11月20日 | ||||||||||
(7) | 已发行股票数 | 92,221,420棵 | 14,300,000棵 | ||||||||||
(8) | 决算期 | 3月最后一天 | 3月最后一天 | ||||||||||
(9) | 雇员数 | (联结)1,533个人 | (联结)585个人 | ||||||||||
(2023年3月31日当时) | (2023年3月31日当时) | ||||||||||||
(10) | 主要的交易银行 | 株式会社三菱UFJ银行,株式会社三井住友银行,株式会社瑞惠银行,株式会社理索纳银行 | 株式会社理索纳银行,株式会社瑞惠银行 | ||||||||||
(11) | 大股东涉及 存货比率(注释3) |
叶子田 顺治 | 21.78% | 株式会社日本kasutodi银行(信伥帐户) | 7.20% | ||||||||
有限公司太阳 | 15.13% | 光纤通信株式会社 | 7.17% | ||||||||||
日本主人信托信托银行株式会社(信伥帐户) | 8.51% | 瀧澤豊 | 7.14% | ||||||||||
株式会社贾斯汀 | 6.43% | 泷泽功一 | 6.92% | ||||||||||
株式会社日本kasutodi银行(信伥帐户) | 2.86% | 株式会社理索纳银行 | 4.78% | ||||||||||
株式会社三菱UFJ银行 | 2.25% | 株式会社UH Partners 3 | 4.70% | ||||||||||
TAIYO FUND,L.P. | 2.17% | 泷泽贤二 | 4.62% | ||||||||||
ELECOM公司职员存货会 | 1.97% | 株式会社UH Partners 2 | 4.38% | ||||||||||
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505227 | 1.43% | 西川喜代子 | 4.36% | ||||||||||
TAIYO HANEI FUND,L.P. | 1.32% | 大野荣孩子 | 3.85% | ||||||||||
(12) | 当事公司之间的关系 | ||||||||||||
资本关系 | 没有相符合事项。 | ||||||||||||
人为的关系 | 没有相符合事项。 | ||||||||||||
商务关系 | 没有相符合事项。 | ||||||||||||
对相关当事人 | 没有相符合事项。 | ||||||||||||
相符合状况 | |||||||||||||
(13) | 最近3年的经营成绩以及财务状况 | ||||||||||||
决算期 | Elcom株式会社(联结) | 日本天线株式会社(联结) | |||||||||||
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||||||||
3月期 | 3月期 | 3月期 | 3月期 | 3月期 | 3月期 | ||||||||
联结纯资产 | 76,813 | 81,401 | 81,204 | 18,882 | 16,967 | 14,758 | |||||||
联结总资产 | 106,009 | 110,621 | 106,846 | 23,207 | 21,685 | 19,361 | |||||||
把每1棵连接起来的纯资产(日元) | 840.72 | 923.89 | 957.74 | 1,818.74 | 1,633.03 | 1,414.49 | |||||||
综合销售 | 107,220 | 107,358 | 103,727 | 15,297 | 12,606 | 12,070 | |||||||
综合营业收入 | 15,140 | 13,945 | 11,305 | 284 | △1,299 | △1,932 | |||||||
联结经常利益 | 15,207 | 14,398 | 11,376 | 230 | △1,225 | △1,933 | |||||||
属于母公司股东 | 10,752 | 10,398 | 8,129 | △79 | △1,766 | △1,861 | |||||||
本期纯利 | |||||||||||||
把每1棵连接起来的本期纯利(日元) | 119.55 | 114.91 | 95.32 | △7.38 | △170.10 | △178.58 | |||||||
每1棵红利(日元) | 69 | 37 | 40 | 26 | 21 | 21 | |||||||
(注释4) |
本基本协议书缔结对本公司的本期业绩造成的影响现在未决定。在应该根据今后的进展公布的事项发生了的时候,迅速通知。